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안녕하세요

오늘은 다소 심오한 주제인데,

보이스 피싱이나, 인터넷 사기 등

불법적으로 벌어드린 돈을

사설 도박 사이트를 통해

어떻게 세탁하는 가?

한번 알아보는 시간을

가져보려고 합니다.

불법 도박 사이트를 이용한 돈세탁

우리나라의 경우 금융 실명제가

도입된 몇 안 되는 금융 선진국으로

자금의 흐름을 쉽게 추적할 수 있고,

대포통장의 수급은 나날이 어려워지고,

현금을 구하기도 쉽지 않습니다.

상황이 이렇다 보니..

기상천외한 수법으로 범행 수익을

은닉, 세탁을 하고 있는데요.

여기서 돈세탁은 자금 세탁의

개념과 조금 다릅니다.

자금 세탁은 소득의 증빙이

가능한 것을 말하지만, 돈세탁은

자금의 흐름을 단절 시켜서

추적이 어려워지는 돈을 말하죠.

만약 보이스 피싱 조직이

대포통장에 피해 금액을 받았다면,

예전엔 여러 계좌로 돈을 쪼개 송금하고

각 계좌의 체크카드로 ATM을 돌며

신속하게 출금하는 방식이었다면!

요즘엔 다릅니다.

사설 스포츠 도박 사이트에선

별도의 신원 인증이 필요하지 않죠.

그래서 이런 허점을 이용합니다.

여러 개의 대포통장을 확보한 후

각 예금주 명과 동일하게

도박 사이트에 가입합니다.

그런 뒤, 다른 대포통장으로

입금자명을 바꿔 금액을 송금합니다.

하나의 명의로 A와 B 도박 사이트를

각각 2개를 가입해서, 양방을 칩니다.

이때, 양쪽 사이트에서 티가 나지 않게

정상적인 배팅으로 보이는 것이 핵심

양 쪽에서 어느 정도의 보유 금액이

높아지거나, 낮아지면 출금합니다.

이게 왜 돈세탁이야?

하실 수 있으실 거라 생각합니다.

대부분의 불법 토토사이트는

입금을 받는 이른바 앞장

출금을 해주는 중간장

시제를 보관하는 뒷장

보편적으로 3단계로 통장을

관리하고 있습니다.

앞장에 피해 금액을 입금자명을

바꾼 뒤에 송금을 해서 돈이 섞이고,

출금은 아예 다른 통장으로 문제가 없는

돈으로 바꿔치기 돼서 들어오니

자금의 흐름이 끊기는 것이죠.

서두를 필요가 없습니다.

피해 금액의 최종 종착지는

앞서 입금을 받았던 불법 사이트의

앞장이 전부 다 감당하기 때문이죠.

이렇게 예전과 다르게

보다 정교하고 지능화된 방법으로

돈세탁이 이뤄지고 있습니다.

상황이 이렇다 보니,

보이스피싱의 피해 금액은 매년

증가하는 추세가 거듭되고 있습니다.

매우 안타깝습니다.

불법적인 돈이 불법적인 경로로

돈 세탁이 이뤄지고 있다는 점이죠.

정부에서도 이에 따른 시원한

대책도 내기가 힘들어지고 있습니다.

일개 도박 사이트가 입금 건에 대한

모두를 검열할 수 있는 권한도 없죠.

하루 빨리 무슨 대책이 생겨서

마음 놓고 모두가 스포츠 배팅을

즐길 수 있으면 좋겠습니다.

다음에도 좋은 정보로

인사 드릴게요

내용이 유익하셨다면

댓글 부탁 드려요~!